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三季报]德美化工:2019年第三季度报告正文颐和园

发布时间:2019-11-28 18:33    点击次数:100次   

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

  开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

  公司发起人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股信息披露管理办法》中

  规定的一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否

  1、 截止2019年9月30日,公司前十名股东/无限售条件股东中的境内自然人股东谢

  瑞华参与融资融券业务,其普通证券账户持有公司股票0股,其信用证券账户持有

  2、 截止2019年9月30日,公司前十名股东/无限售条件股东中的境内自然人股东郭

  艳军参与融资融券业务,其普通证券账户持有公司股票0股,其信用证券账户持有

  3、 截止2019年9月30日,公司前十名股东/无限售条件股东中的境内自然人股东杜

  盛强参与融资融券业务,其普通证券账户持有公司股票2,000股,其信用证券账户

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  1、2018年11月27日,公司召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于控股子公司投资建设乙

  烯裂解副产品综合利用项目的议案》,同意公司与浙江石油化工有限公司、佛山市顺德区美龙环戊烷化工

  有限公司协商,按照各自的出资比例共同对公司控股子公司浙江德荣化工有限公司进行同比例增资,本次

  拟增资额为100,000万元人民币,增资后浙江德荣化工有限公司的注册资本为102,000万元人民币。其中,

  公司对浙江德荣化工有限公司的增资额为40,000万元,增资后持股比例为40%;浙石化对德荣化工的增资

  额为45,000万元,增资后持股比例为45%;美龙环戊烷对浙江德荣化工有限公司的增资额为15,000万元,增

  资后持股比例为15%。本次对德荣化工的增资以现金方式分期进行增资,具体各期出资的出资期限及出资

  额由各方协商后确定。上述议案经公司于2018年12月13日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。

  2019年8月27日,公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《公司关于德荣化工项目建设授权的议

  案》,公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长黄冠雄先生在额度范围内行使相关决策权,负责审批

  德荣化工项目建设的相关事宜。2019年第二次临时股东大会审议通过该议案。

  2019年9月23日,公司召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于控股子公司股权转让的议

  案》,同意公司控股子公司美龙环戊烷以对德荣化工的实缴资本7,800万元作为定价依据,拟将其持有德荣

  化工10%的股权转让给公司,公司拟向美龙环戊烷支付股权转让款为5,200万元;将其持有德荣化工5%的

  股权转让给浙江石油化工有限公司,浙江石油化工有限公司拟向美龙环戊烷支付股权转让款为2,600万元。

  转让后,公司及浙石化各持有德荣化工50%的股权,美龙环戊烷不再持有德荣化工股权。

  2、2018年12月21日,公司召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《公司关于对控股子公司增资

  的议案》,公司拟对公司全资子公司绍兴柯桥德美化工有限公司增资6,675万元人民币,增资后绍兴德美的

  注册资本为1亿元人民币。2019年4月9日,绍兴柯桥德美化工有限公司完成注册资本工商变更登记手续。

  3、2019年3月18日,公司召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于同意公司控股子公司签署

  征收补偿协议的议案》,同意公司控股子公司佛山市顺德区粤亭新材料有限公司按照佛山市顺德区均安镇

  重点工程征地拆迁工作办公室聘请的评估机构广东浩宇房地产土地资产评估有限公司出具的资产评估报

  告来确认资产征收的货币化补偿金额,双方协商的补偿金额为人民币113,570,837.00元,并于2019年3月底

  收到首期补偿款3,500万元,于2019年5月收到5,500万元,截至本报告日共计9,000万元。

  4、2019年7月19日,公司接到董事范小平先生的《减持公司股份计划实施完毕告知函》,范小平先生

  5、2019年8月27日,公司董事会收到董事高明涛先生递交的辞职申请,高明涛先生因其个人原因申请

  辞去公司董事职务,辞职后不再担任公司任何职务。2019年8月27日,公司第六届董事会第十一次会议审

  议通过了《公司关于聘任董事的议案》,同意提名高明波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,任

  期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。2019年9月16日,2019年第二次临时股东大

  6、2019年8月27日,公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《公司关于开展涌金司库业务的议案》,

  同意公司及公司八家控股子公司(绍兴柯桥德美化工有限公司、绍兴德美新材料有限公司、无锡市德美化

  工技术有限公司、无锡惠山德美化工有限公司、上海德美化工有限公司、汕头市德美实业有限公司、武汉

  德美精细化工有限公司、佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司)与浙商银行股份有限公司(以下简称“浙

  商银行”)继续开展涌金司库项下集团资产池业务,此业务包括存单、票据及其他资产的质押融资;总额

  不超过15,000万元,业务期限内,该额度可滚动使用;期限为一年,实际期限以公司与浙商银行最终签署

  的相关合同中约定期限为准。2019年9月16日,2019年第二次临时股东大会审议通过该议案。

  7、2019年8月27日,公司收到职工代表监事卢俊彦先生递交的辞职申请,卢俊彦先生因公司工作调整

  原因申请辞去本公司职工代表监事职务,公司于2019年8月27日召开职工代表大会审议选举孔庆成先生为

  公司第六届监事会职工代表监事,其任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之

  8、2019年10月18日,公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《公司关于参股公司湖南尤特尔股

  权转让的议案》,同意公司以基础转让价为人民币8,618.40万元将其持有湖南尤特尔27%的股权转让给CJ

  CHEILJEDANG CORPORATION,转让后公司不再持有湖南尤特尔生化有限公司的股权。

  9、经公司经理办公会同意,2019年1月17日广东顺德锐创新材料科技有限公司已完成注销登记。

  10、经公司经理办公会同意,2019年1月公司将其子公司广东英农农业文化产业有限公司100%股权转给

  11、经公司经理办公会同意,2019年2月28日公司子公司四川亭江新材料股份有限公司向高密江特新材

  料科技发展有限公司减资,减资后公司子公司四川亭江新材料股份有限公司不再持有高密江特新材料科技

  12、经公司经理办公会同意,2019年3月广东英农休闲农业有限公司已完成注销登记。

  13、经公司经理办公会同意,颐和园2019年4月辛集市华亭新材料商贸有限公司完成已注销登记。

  14、经公司经理办公会同意,2019年8月23日公司控股子公司广东德行四方有限公司已完成注销登记。

  15、经公司经理办公会同意,公司于2019年8月参股山东中康国创先进印染技术研究院有限公司,认缴

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行


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